По делу о фонде арестованы 14 подозреваемых

В ходе расследования по делу о фонде, проводимого стамбульской прокуратурой, арестованы 14 подозреваемых. Эмре Тезмен, Сердар Турхан, Эмре Алькин, Керем Алькин и Альпер Озтюрк были арестованы ранее.…

Судья по уголовным делам постановил заключить под стражу 14 из 20 подозреваемых, а в отношении троих назначил меру пресечения. В деле 63 подозреваемых; продолжаются разбирательства в отношении председателя правления Doğa Sigorta Нихата Кырмызы и руководителей Tera Yatırım Абдулкадира Озкана и Бюлента Уйгуна.…

Министр юстиции Акын Гюрлек сообщил, что в рамках расследования по факту махинаций с фондами меры приняты в отношении 53 лиц, 4 человека арестованы. Гюрлек заявил, что выведенные за рубеж деньги будут возвращены.…

Министр юстиции Акын Гюрлек сделал заявление о расследовании по фондам в Нью-Йорке, где он находится для участия в 81-й Генеральной Ассамблее ООН. Гюрлек заявил: «Мы не позволим использовать систему таким образом».…

В рамках расследования KTLEV Главной республиканской прокуратуры Стамбула задержаны 15 из 25 подозреваемых, 10 разыскиваются. Минюст Турции в лице министра Гюрлека сообщил о заморозке активов 9 компаний; Совет по рынкам капитала (SPK) продлил срок ликвидации 131 фонда до шести месяцев.…

Члены совета директоров Tera Yatırım Бюлент Уйгун и Абдулкадир Озкан были задержаны. Ранее в ходе расследования было установлено, что Сердар Турхан перевёл в Швейцарию 15 миллионов долларов, а Мухаммед Ярыз — 25 миллионов евро; Нихат Кырмызы также был задержан.…

В рамках стамбульского расследования операций на рынке капитала у Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) запрошены финансовые сведения о руководителях четырех компаний и их дочерних структур.…

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что по делу о манипулятивных операциях арестованы подозреваемые, включая председателя и членов правления фонда управления активами, 51 человеку запрещён выезд за границу, заблокирован доступ к 246 аккаунтам в соцсетях.…

В рамках расследования прокуратуры Стамбула по рынку капитала были задержаны глава Pusula Holding Сердар Турхан, глава Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, а также руководители Альпер Озтюрк, Эмре Алкин и Керем Алкин. По делу 4 подозреваемых находятся под арестом, 51 человеку запрещён выезд за границу и наложены обеспечительные меры на имущество.…

Арестованный по этому делу крупный акционер холдинга Destek Holding Алтунч Кумова заявил, что для проведения первичного размещения (IPO) Destek Faktoring они договорились с Tera Yatırım о комиссии в размере 2%, а 20% размещения выкупили компании группы Tera и квалифицированные инвесторы. Рост оценки до 1,3 трлн лир (TL) он назвал «аномальной цифрой».…