MASAK'ta casusluk soruşturması: 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
MASAK'ın EMİS sistemine yönelik 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 kişi gözaltına alındı.
↑↓ gez · ↵ aç · esc kapat
Türkiye ile ilgili haberleri Türkçe dilinde okuyorsun.
Tema
Türkiye ile ilgili haberleri Türkçe dilinde okuyorsun.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye'de kara para aklama ve terörün finansmanı gibi mali suçları araştıran kamu kurumudur.
13 kaynak/haber·
18 Eyl 26 Eyl
| Gün | Zaman içinde anılma |
|---|---|
| 18 Eyl | 2 haber |
| 20 Eyl | 1 haber |
| 21 Eyl | 2 haber |
| 22 Eyl | 2 haber |
| 23 Eyl | 2 haber |
| 24 Eyl | 3 haber |
| 25 Eyl | 1 haber |
| 26 Eyl | 1 haber |
MASAK'ın EMİS sistemine yönelik 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturmasında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 kişi gözaltına alındı.…
Siyaset
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'ın EMİS sistemine yönelik siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında 5 kişiyi gözaltına aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2012-2018 arasında altyapıda FETÖ/PDY bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna dair tespitler bulunduğunu söyledi.…
Siyaset
Edirne'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli aranıyor.…
Toplum
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 3 milyar 915 milyon TL hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar Antalya, Balıkesir ve Hatay'da da gerçekleştirildi.…
Toplum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ile yürüttüğü fon soruşturmasında hesaplardaki yaklaşık 387 milyon lirayı dondurdu. Üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.…
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK'ın müşteri tanımaya ilişkin tedbirlerindeki parasal sınırları yükseltti. Ön ödemeli kartlarda ve elektronik para işlemlerinde bazı eşikler iki katına çıkarıldı.…
Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmî Gazete'deki tebliğlerine göre BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesi Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK'a iletilecek ve kurumun sitesinde yayımlanacak. Yükümlü kuruluşlar bu işlemleri MASAK'a bildirecek ve ertelemeye yönelik tedbir alacak.…
Ekonomi
Bodrum merkezli beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt liderinin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.…
Toplum
Edirne'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, MASAK analizleriyle tespit edilen 274,7 milyon liralık işlem hacmine ulaşan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.…
Ekonomi
MASAK'ın durdurduğu 2 milyar liralık işlem için Hedef Yatırım, Swissquote ile aynı gün valörlü USD/TRY swapı olduğunu, TL'nin yurt dışına değil muhabir hesaba gittiğini ve karşılıksız çıkış olmadığını bildirdi.…
Ekonomi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın KTLEV soruşturmasında 25 şüpheliden 15'i gözaltına alındı, 10'u aranıyor. Adalet Bakanı Gürlek 9 şirketin malvarlığının dondurulduğunu açıkladı; SPK 131 fonun tasfiye süresini altı aya çıkardı.…
Ekonomi
Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın 2017-2026 hesap hareketi 236 milyon lirayı aştı; 69,6 milyon liralık girişin açıklaması yetersiz bulundu. Raporda kripto işlemleri, Kıbrıs otel transferleri ve eşinin eski şirketlerinde 560 milyon liralık hareket de yer aldı.…
Siyaset