Институция 10 новостей

MASAK

Комитет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) — государственный орган Турции, расследующий такие финансовые преступления, как отмывание денег и финансирование терроризма.

17 источников/новость

Упоминания по дням

18 сент. 23 сент.

Цифры

День	Упоминания по дням
18 сент.	2 новости
20 сент.	2 новости
21 сент.	2 новости
22 сент.	2 новости
23 сент.	2 новости

Упоминается вместе с

Похожие новости 10 новостей

MASAK повысил денежные лимиты: лимит по предоплаченным картам составил 5 500 лир

Минфин Турции повысил денежные лимиты в мерах MASAK по идентификации клиентов. Некоторые пороги для предоплаченных карт и операций с электронными деньгами были увеличены вдвое.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Экономика 23 сент., 10:34

Санкционный список ООН будет публиковаться на сайте MASAK

Согласно постановлениям Минфина в «Официальной газете», санкционный список Совета Безопасности ООН будет передаваться в MASAK через МИД и публиковаться на сайте ведомства. Обязанные организации будут сообщать об этих операциях в MASAK и принимать меры по их отложению.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

Экономика 23 сент., 10:08

Операция против преступной группировки в пяти провинциях с центром в Бодруме: 12 задержанных

В ходе одновременной операции в пяти провинциях с центром в Бодруме задержаны 12 подозреваемых, включая лидера группировки.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

Общество 22 сент., 20:14

Операция против незаконных азартных игр в Эдирне: 7 задержанных при объеме операций в 274 миллиона

В ходе операции против незаконных азартных игр, проведенной в Эдирне, 7 из 9 подозреваемых, объем операций которых достиг 274,7 млн лир, выявленный по анализам MASAK, были задержаны.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Экономика 22 сент., 13:24

Hedef Yatırım заявила, что остановленная операция на 2 миллиарда лир была внутренним свопом

Hedef Yatırım сообщила, что остановленная MASAK операция на 2 миллиарда лир представляла собой своп USD/TRY со Swissquote с валютированием в тот же день, что лиры не ушли за границу, а поступили на корреспондентский счет, и что не было необеспеченного вывода.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+2 +3

+4 +5

Экономика 22 сент., 06:52

В расследовании фондов задержаны 15 человек, заморожены активы 9 компаний

В рамках расследования KTLEV Главной республиканской прокуратуры Стамбула задержаны 15 из 25 подозреваемых, 10 разыскиваются. Минюст Турции в лице министра Гюрлека сообщил о заморозке активов 9 компаний; Совет по рынкам капитала (SPK) продлил срок ликвидации 131 фонда до шести месяцев.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+10 +11

+15 +16

+12 +13

Экономика 21 сент., 13:42

В финотчете по Сарыкае в рамках дела Джема Кючюка фигурируют криптопереводы и счета на Кипре

Движение средств по счетам арестованного по делу Джема Кючюка Тахира Сарыкаи за 2017–2026 годы превысило 236 миллионов лир (TL); происхождение 69.6 миллиона лир сочли недостаточно обоснованным. В отчете также отмечены криптовалютные операции, переводы отелям Кипра и движение 560 миллионов лир в бывших компаниях его жены.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+3 +4

+2 +3

+4 +5

Политика 20 сент., 20:28

В рамках расследования на рынке капитала у MASAK запрошены данные по 4 компаниям

В рамках стамбульского расследования операций на рынке капитала у Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) запрошены финансовые сведения о руководителях четырех компаний и их дочерних структур.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Экономика 20 сент., 18:39

Операция в Стамбуле и Мугле в рамках расследования мошенничества с форекс и криптовалютой

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что проведена операция против структуры, которая, по оценкам, обманывала граждан иностранных государств через колл-центры.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

+7 +8

+8 +9

+4 +5

Общество 19 сент., 03:35

По делу о мошенничестве с центром в Токате в 7 провинциях арестованы 4 человека

В рамках расследования, начатого по заявлению о мошенничестве с использованием информационных систем в отношении одного человека, были задержаны 11 подозреваемых, 4 из них арестованы; по данным MASAK, на счетах в 2025 году выявлено движение средств на 150 миллионов лир.

Государственные Гос. Провластные Провласт. Независимые Независ. Оппозиционные Оппозиц. Зарубежные Зарубеж.

Общество 18 сент., 16:58

Охват новостей

Язык

Охват новостей

Язык

Особые страницы

Компания

Право

MASAK

Упоминания по дням

Упоминается вместе с

Похожие новости 10 новостей

MASAK повысил денежные лимиты: лимит по предоплаченным картам составил 5 500 лир

Санкционный список ООН будет публиковаться на сайте MASAK

Операция против преступной группировки в пяти провинциях с центром в Бодруме: 12 задержанных

Операция против незаконных азартных игр в Эдирне: 7 задержанных при объеме операций в 274 миллиона

Hedef Yatırım заявила, что остановленная операция на 2 миллиарда лир была внутренним свопом

В расследовании фондов задержаны 15 человек, заморожены активы 9 компаний

В финотчете по Сарыкае в рамках дела Джема Кючюка фигурируют криптопереводы и счета на Кипре

В рамках расследования на рынке капитала у MASAK запрошены данные по 4 компаниям

Операция в Стамбуле и Мугле в рамках расследования мошенничества с форекс и криптовалютой

По делу о мошенничестве с центром в Токате в 7 провинциях арестованы 4 человека