مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)

مجلس أبحاث الجرائم المالية، مؤسسة عامة في تركيا تبحث في الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نبذة

23 خبرًا
14 يومًا
61 مصدرًا

14 مصدرًا/خبر

الذكر عبر الوقت

18 سبتمبر 6 أكتوبر

الأرقام

اليوم	الذكر عبر الوقت
18 سبتمبر	خبران
20 سبتمبر	خبر واحد
21 سبتمبر	خبران
22 سبتمبر	خبران
23 سبتمبر	خبران
24 سبتمبر	3 أخبار
25 سبتمبر	خبر واحد
26 سبتمبر	خبر واحد
28 سبتمبر	خبران
29 سبتمبر	خبران
30 سبتمبر	خبر واحد
1 أكتوبر	خبر واحد
5 أكتوبر	خبر واحد
6 أكتوبر	خبران

يظهر مع

أخبار ذات صلة 23 خبرًا

ارتفاع عدد الموقوفين في تحقيق السليمانيين إلى 100

ارتفع عدد الموقوفين إلى 100 في التحقيق المتعلق بالسليمانيين الذي يتخذ من أنقرة مركزا، ويخضع 26 مشتبها بهم لإجراءات الرقابة القضائية.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

شؤون جارية نُشر 6 أكتوبر، 23:54

اعتقال 46 شخصا في تحقيق بلدية بايراكلي

اعتقلت نيابة إزمير العامة 46 شخصا في تحقيقها ضد بلدية بايراكلي، بينهم رئيس البلدية السابق سردار صندل. وتشمل الاتهامات الرشوة والتلاعب بالمناقصات.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+14 +15

+7 +8

+10 +11

سياسة حُدِّث 6 أكتوبر، 18:50

حبس ياسين كول وغوكتوغ هازار أرال في ملف الحكام

حُبس الحكم ياسين كول بتهمتي التلاعب بالنتائج وحافز التشجيع، والحكم المساعد غوكتوغ هازار أرال بتهمة تزوير وثيقة رسمية في ملف الحكام.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+14 +15

+10 +11

+8 +9

شؤون جارية حُدِّث 5 أكتوبر، 20:55

فحص مالي يكشف 629 مليون ليرة في حساب مدع عام تركي ومجلس القضاء يوقفه

رصد فحص مجلس التحقيقات في الجرائم المالية التركي تدفقات بقيمة 629 مليون ليرة تركية في حسابات مدع عام يعمل في ماردين بين 2017 و2026. وأبعد مجلس القضاة والمدعين العامين التركي المدعي العام عن مهامه احترازيا لمدة 3 أشهر.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+2 +3

اقتصاد حُدِّث 1 أكتوبر، 21:10

رئيس هيئة أسواق المال السابق إبراهيم عمر غونول أدلى بإفادته كمشتبه به

أدلى رئيس هيئة أسواق المال (SPK) السابق إبراهيم عمر غونول بإفادته كمشتبه به في تحقيق الصناديق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول ثم غادر قصر العدل. وأُحيل المشتبه بهم الستة المحتجزون إلى قصر العدل.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+11 +12

+2 +3

+4 +5

اقتصاد حُدِّث 30 سبتمبر، 23:54

توقيف 30 مشتبها في عملية مراهنات غير قانونية

في تحقيق مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن تسعة مواقع للمراهنات غير القانونية، ألقي القبض على 30 مشتبها في 12 ولاية مركزها إسطنبول. وخلال عمليات التفتيش تم ضبط كلمات مرور خوادم ونصوص جاهزة ومواد رقمية.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+8 +9

+4 +5

شؤون جارية حُدِّث 29 سبتمبر، 16:35

اعتقال 6 مشتبهين بتمويل داعش في إسطنبول

اعتقلت الشرطة في إسطنبول 6 مشتبهين بتمويل تنظيم داعش الإرهابي. وضبطت خلال عمليات التفتيش 13 ألف دولار.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

سياسة نُشر 29 سبتمبر، 15:13

اعتقال 286 مشتبها في عمليات سيبرانية في 25 ولاية

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 473 مشتبها في عمليات الجرائم السيبرانية في 25 ولاية خلال الأيام الخمسة الأخيرة. وأوضحت أن 286 من المشتبهين اعتقلوا، وفرضت الرقابة القضائية على 92 منهم، بينما تستمر إجراءات الآخرين.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+9 +10

شؤون جارية حُدِّث 29 سبتمبر، 01:42

اعتقال 3 مشتبه بهم في تحقيق تجسس نظام MASAK

اعتُقل 3 مشتبه بهم بينهم نائب سابق لرئيس دائرة في ماساك في تحقيق التجسس على نظام الاستخبارات المالية المتكامل. وأُطلق المشتبه بهم الثلاثة الآخرون بشرط الرقابة القضائية.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+8 +9

+4 +5

شؤون جارية حُدِّث 28 سبتمبر، 19:54

تحقيق تجسس في ماساك يشمل 22 مشتبها

بدأت إجراءات قضائية ضد 22 مشتبها في تحقيق "التجسس السياسي أو العسكري" على نظام EMİS التابع لمجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، واعتُقل 5 أشخاص.

رسميإعلام محافظمستقلمعارضأجنبي

+3 +4

سياسة نُشر 26 سبتمبر، 07:55

احتجاز 5 أشخاص في تحقيق التجسس الموجه ضد نظام EMIS التابع لماسك

أمرت النيابة العامة في إسطنبول بإلقاء القبض على 5 أشخاص في تحقيق في التجسس السياسي أو العسكري ضد نظام EMIS التابع لمؤسسة مكافحة الجرائم المالية (MASAK). صرح وزير العدل أكين غورليك أنه تم العثور على أدلة تشير إلى تأثير أفراد وشركات مرتبطة بمنظمة فيتو الإرهابية على البنية التحتية بين عامي 2012 و2018.