آخر أخبار السلسلة هيئة أسواق المال: دفع رصيد التصفية عن تعليمات الصناديق الملغاة
في عملية الموجة الثالثة من تحقيق الصندوق، تم احتجاز 6 مشتبه بهم. وأفيد أن من بين المحتجزين فاطمة غول لافجي، المعروفة ببرنامج Survivor.
في التحقيق الذي تجريه مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لنيابة إسطنبول الجمهورية، يتم فحص الأسماء التي يُزعم أنها حققت مكاسب بنحو 524 ضعفًا خلال الفترة التي كان فيها الصندوق مغلقًا. وسُجل أن لافجي كانت مديرة الشؤون الإدارية في شركة KL Taahhüt İnşaat، وأن زوجها كرم لافجي نقل حصصه في الشركة قبل يوم واحد من العملية.
