أحالت نيابة إسطنبول 6 مشتبه بهم في تحقيق الصناديق إلى المحكمة، وطلبت توقيف 3 منهم وفرض رقابة قضائية على واحد. وما تزال إجراءات مشتبه بهما اثنين مستمرة.
الشخصان اللذان ما تزال إجراءاتهما مستمرة هما رئيس مجلس إدارة تيرا بورتفوي إردين أوزال والمدير التنفيذي للشركة أمير منير ساربينر. ولم يصدر بعد أي قرار بشأن المشتبه بهم الأربعة المحالين إلى المحكمة.