gazete Beta
Türkiye EN

News scope

  • Global
  • Türkiye
  • Russia
  • Middle East
  • China

Language

You are reading news about Türkiye in English.

MASAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu

About

  • 14 stories
  • 8 days
  • 57 sources

13 sources/story

Mentions over time

18 Sept 26 Sept

The numbers
DayMentions over time
18 Sept2 stories
20 Sept1 story
21 Sept2 stories
22 Sept2 stories
23 Sept2 stories
24 Sept3 stories
25 Sept1 story
26 Sept1 story

Appears with

Related news 14 stories

Espionage inquiry at MASAK targets 22 suspects

In the "political or military espionage" investigation into the EMIS system of MASAK, judicial action was taken against 22 suspects and 5 people were detained.

10
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
A HaberFirst to publish the story25 Sept, 09:24 FETÖ'nün casusluk yapılanmasına darbe: 3 eski MASAK Başkanı ifade verecek! Başkan Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar Hürriyet10th to publish the story26 Sept, 07:00 FETÖ bağlantılı MASAK operasyonu: MASAK eski Başkan Yardımcısı dahil 5 gözaltı +2 +3 Hürriyet · 10th to publish the story Yeni Şafak · 8th to publish the story Yeni Asır · 9th to publish the story Habertürk5th to publish the story25 Sept, 11:22 Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum Diyarbakır Söz4th to publish the story25 Sept, 10:34 Hukuk önünde hesap verecekler Tele2 Haber2nd to publish the story25 Sept, 09:25 MASAK'a FETÖ soruşturması! 22 gözaltı, eski üç başkan ifade verecek Artı Gerçek3rd to publish the story25 Sept, 09:56 MASAK'ta casusluk soruşturması: 3 eski başkan ifade verecek, 2 şirkete kayyım atadı BirGün7th to publish the story25 Sept, 21:46 SOL Parti'den AYM önünde hayatına son veren emekli için açıklama: Emeklileri ölüme mahkum edenler mutlaka hesap verecek +2 Artı Gerçek · 3rd to publish the story BirGün · 7th to publish the story Euronews Türkçe (FR)6th to publish the story25 Sept, 20:49 'Casusluk soruşturması' kapsamında 3 eski MASAK başkanı ifade verecek

Politics

5 held in espionage probe into MASAK's EMİS system

Istanbul Chief Public Prosecutor's Office detained five people in an espionage investigation into MASAK's EMİS system for political or military espionage. Justice Minister Akın Gürlek said findings indicated that FETÖ/PDY-linked individuals and companies were influential in the infrastructure between 2012 and 2018.

19
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
Anadolu Ajansı11th to publish the story25 Sept, 09:52 Adalet Bakanı Gürlek'ten "siyasal-askeri casusluk" soruşturması açıklaması TRT Haber (manşet)First to publish the story25 Sept, 09:11 Siyasal ve askeri casusluk soruşturması: 5 gözaltı Takvim2 articles · 4th to publish the story25 Sept, 09:14 MASAK'a sızma girişimi! Siyasi ve askeri casusluk soruşturmasında 5 gözaltı TGRT Haber2nd to publish the story25 Sept, 09:12 Siyasal-askeri casusluk operasyonu! MASAK'a sızma girişimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları sorgulamışlar +2 +3 TGRT Haber · 2nd to publish the story Haber7 · 13th to publish the story DHA NTV10th to publish the story25 Sept, 09:21 MASAK'ın altyapısına FETÖ operasyonu. Eski başkanlar ifade verecek Kısa Dalga14th to publish the story25 Sept, 10:17 MASAK’ın mali istihbarat sisteminde casusluk soruşturması: 5 kişi gözaltında +3 +4 Kısa Dalga · 14th to publish the story Medyascope · 16th to publish the story Bursa Hakimiyet · 15th to publish the story Mersin Haber · 17th to publish the story Oda TV3rd to publish the story25 Sept, 09:12 MASAK'ın bilişim altyapısına FETÖ casusluğu operasyonu... Erdoğan ve bakanların verileri sorgulanmış Yeniçağ9th to publish the story25 Sept, 09:19 MASAK’ın kritik sisteminde çarpıcı soruşturma: 22 şüpheli hakkında işlem +5 +6 Yeniçağ · 9th to publish the story Nefes · 5th to publish the story Halk TV · 6th to publish the story Artı Gerçek · 12th to publish the story BirGün · 8th to publish the story soL Haber · 18th to publish the story Sputnik Türkiye (RU)7th to publish the story25 Sept, 09:18 Adalet Bakanı Gürlek'ten kritik açıklama: 'Siyasal veya Askeri Casusluk' soruşturması başlatıldı

Politics

7 suspects in court in Edirne illegal betting operation

7 suspects detained in an illegal betting operation in Edirne have been referred to the courthouse. Two fugitive suspects are being sought.

8
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
Hürriyet2 articles · First to publish the story24 Sept, 14:09 2 milyar 155 milyonluk hareketlilik tespit edildi | 7 ilde sanal bahis operasyonları: 24 gözaltı DHA İçişleri Bakanlığı: 'Yasa dışı bahis' operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı +3 +4 DHA Star · 2nd to publish the story Milliyet · 5th to publish the story Haber7 · 3rd to publish the story 61saat7th to publish the story24 Sept, 14:13 Trabzon dahil 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli yakalandı Sözcü4th to publish the story24 Sept, 14:05 7 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! 2 milyar TL'lik dev para hareketliliği Halk TV6th to publish the story24 Sept, 14:10 Bakanlıktan 7 ile eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği

Society

37 suspects caught in illegal betting operation centered in Şanlıurfa

The Interior Ministry announced that 37 suspects with 3 billion 915 million lira in account transactions were caught in illegal betting operations centered in Şanlıurfa and carried out in 4 provinces. The operations also took place in Antalya, Balıkesir and Hatay.

2
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
TGRT HaberFirst to publish the story23 Sept, 17:24 Yasa dışı bahse büyük darbe: 3,9 milyar TL hesap hareketi bulunan şebeke çökertildi Star2nd to publish the story24 Sept, 13:59 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

Society

Fund probe: measures on nearly 750 million lira

The Istanbul Chief Public Prosecutor's Office froze approximately 387 million lira in accounts as part of the fund investigation it is conducting with MASAK. The amount frozen and seized in three transactions reached approximately 750 million lira.

18
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
TRT Haber3rd to publish the story24 Sept, 10:32 MASAK, fonların TEFAS öncesi pay sahiplerine ilişkin bilgileri Başsavcılığa iletti Anadolu Ajansı2 articles · 2nd to publish the story24 Sept, 10:31 MASAK, incelenen fonların pay sahiplerine ilişkin bilgileri savcılığa iletti Haber7First to publish the story24 Sept, 10:28 Son Dakika: MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi Yeni Şafak8th to publish the story24 Sept, 10:39 MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi +6 +7 Yeni Şafak · 8th to publish the story Star · 7th to publish the story Haber7 · 9th to publish the story Hürriyet · 5th to publish the story Yeni Akit · 11th to publish the story Sabah · 16th to publish the story Takvim · 17th to publish the story Ekonomim4th to publish the story24 Sept, 10:33 Fon soruşturmasında yeni gelişme: MASAK bilgileri Başsavcılığa iletti Habertürk6th to publish the story24 Sept, 10:36 MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi Gazete Oksijen15th to publish the story24 Sept, 11:40 MASAK fon soruşturmasında TEFAS dışı dönem mercek altına aldı: 2,5 milyar liralık işlem durduruldu +2 Habertürk · 6th to publish the story Gazete Oksijen · 15th to publish the story Halk TV2 articles · 13th to publish the story24 Sept, 11:57 Son dakika | Fon soruşturmasında 750 milyon liraya el konuldu! BirGün12th to publish the story24 Sept, 10:43 MASAK, fon soruşturmasında analiz raporları hazırladı: 2,5 milyar TL detayı Yeni Yaşam14th to publish the story24 Sept, 11:31 MASAK’tan fon soruşturmasında analiz raporları +2 BirGün · 12th to publish the story Yeni Yaşam · 14th to publish the story Sputnik Türkiye (RU)10th to publish the story24 Sept, 10:41 MASAK, fon soruşturmasında o bilgileri başsavcılığa iletti Independent Türkçe (GB)18th to publish the story24 Sept, 12:50 MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi

Economy

MASAK's monetary limits raised: Prepaid card limit becomes 5,500 lira

The Treasury and Finance Ministry raised the monetary limits in MASAK's customer identification measures. Some thresholds for prepaid cards and electronic money transactions were doubled.

5
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
DünyaFirst to publish the story23 Sept, 08:20 MASAK limitleri değişti: Kart ve elektronik parada yeni sınırlar Kısa Dalga5th to publish the story23 Sept, 10:22 Resmi Gazete'de yayımlandı: MASAK'ın bazı işlemlerdeki parasal sınırları yükseltildi Karar2nd to publish the story23 Sept, 09:15 MASAK limitleri değişti: Kart ve elektronik parada sınırlar yükseldi +2 Kısa Dalga · 5th to publish the story Karar · 2nd to publish the story BirGün3rd to publish the story23 Sept, 10:13 MASAK düzenlemesi: Kimlik tespitinde parasal sınırlar yükseltildi Sputnik Türkiye (RU)4th to publish the story23 Sept, 10:18 Para transferlerinde limitler değişti: 25 bin liralık limit 50 bin liraya yükseltildi

Economy

UN sanctions list to be announced on MASAK website

According to the communiqués of the Treasury and Finance Ministry in the Official Gazette, the UN Security Council sanctions list will be transmitted to MASAK through the Foreign Ministry and published on the institution's website. Obliged institutions will report these transactions to MASAK and take measures for postponement.

5
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
Gazete Oksijen2 articles · 3rd to publish the story23 Sept, 09:14 Trump'ın İran çağrı yapmıştı: Türkiye'de yaptırım düzenlemesi Resmî Gazete'de BirGün2 articles · First to publish the story23 Sept, 07:29 Trump'ın İran çağrısı ardından Türkiye'de yaptırım düzenlemesi Resmî Gazete'de Evrensel2nd to publish the story23 Sept, 07:40 BM yaptırım listesindeki işlemlere MASAK engeli: Erteleme ve bildirim zorunluluğu getirildi +2 +3 Evrensel · 2nd to publish the story Nefes · 4th to publish the story Cumhuriyet · 5th to publish the story

Economy

Criminal organization operation in 5 provinces centered on Bodrum: 12 detained

In a simultaneous operation across five provinces centered on Bodrum, 12 suspects, including the organization's leader, were detained.

6
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
HürriyetFirst to publish the story22 Sept, 18:46 Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı Milliyet2nd to publish the story22 Sept, 18:57 Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon! Aralarında örgüt elebaşı da var: 12 gözaltı Sözcü3rd to publish the story22 Sept, 19:04 Bodrum merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı Muhalif4th to publish the story22 Sept, 19:29 Bodrum'da dev operasyon: 619 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi +2 +3 Muhalif · 4th to publish the story Halk TV · 6th to publish the story Yeniçağ · 5th to publish the story

Society

Illegal betting operation in Edirne: 7 detentions for a transaction volume of 274 million

In an illegal betting operation in Edirne, 7 of 9 suspects, identified through MASAK analyses with a transaction volume of 274.7 million lira, were detained.

3
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
Hürriyet3rd to publish the story22 Sept, 12:43 Edirne'de yasa dışı bahis operasyonu: 274 milyonluk işlem hacmine 7 gözaltı Star2nd to publish the story22 Sept, 12:10 274,7 milyon liralık yasa dışı bahis ağına darbe Mersin HaberFirst to publish the story22 Sept, 12:08 Edirne'de Düzenlenen Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Economy

Hedef Yatırım announced that the suspended 2 billion lira transaction was a domestic swap

For the 2 billion lira transaction stopped by MASAK, Hedef Yatırım stated that it was a same-day value USD/TRY swap with Swissquote, that the TL went to a correspondent account not abroad, and that there was no uncovered outflow.

13
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
A Haber2nd to publish the story21 Sept, 23:08 MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar TL'’lik işlemi durduruldu Haber75th to publish the story21 Sept, 23:13 Hedef Yatırım Bankası’nın 2 Milyar TL'lik işlemine MASAK freni! +2 +3 Haber7 · 5th to publish the story Takvim · 4th to publish the story Milat · 9th to publish the story Karar10th to publish the story21 Sept, 23:40 Fon soruşturmasında 2 milyar TL’lik transfer engellendi: Hedef Yatırım Bankası’ndan İsviçre’ye “swap” işlemi Ekonomim3rd to publish the story21 Sept, 23:09 Fon soruşturması: MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemini durdurdu Gazete Oksijen11th to publish the story21 Sept, 23:44 Fon soruşturması: MASAK 2 milyar liralık işlemi durdurdu +2 Ekonomim · 3rd to publish the story Gazete Oksijen · 11th to publish the story NefesFirst to publish the story21 Sept, 23:08 Fon krizinin odağındaki şirketten şüpheli hareket. Tek seferde 2 milyar TL gönderecekti Halk TV2 articles · 6th to publish the story22 Sept, 06:50 Son Dakika | MASAK tarafından 2 milyarlık işlemi engellenen Hedef Yatırım'dan açıklama +4 +5 Halk TV · 6th to publish the story Sözcü · 7th to publish the story Yeniçağ · 12th to publish the story Oda TV · 8th to publish the story BirGün · 13th to publish the story

Economy

15 detained in fund investigation, assets of 9 companies frozen

In the KTLEV investigation conducted by the Istanbul Chief Public Prosecutor's Office, 15 out of 25 suspects were detained and 10 are sought. Justice Minister Gürlek announced that assets of 9 companies were frozen; the Capital Markets Board (SPK) extended the liquidation period of 131 funds to six months.

48
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
TRT Haber2 articles · 17th to publish the story21 Sept, 00:28 Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında 2 gözaltı daha Anadolu Ajansı39th to publish the story21 Sept, 00:18 SPK, fonların tasfiyesinde süreyi 6 aya çıkardı Takvim2 articles · 6th to publish the story21 Sept, 00:27 SPK tasfiye edilecek 131 yatırım fonunun tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı Yeni Akit2 articles · 7th to publish the story21 Sept, 02:49 Fon soruşturmasında Tera Yatırım’ın iki yönetim kurulu üyesine gözaltı +10 +11 Yeni Akit · 7th to publish the story Hürriyet · 5th to publish the story A Haber · 2nd to publish the story Sabah · 3rd to publish the story TGRT Haber · 4th to publish the story Yeni Asır · 12th to publish the story Haber7 · 33rd to publish the story Star · 38th to publish the story Milat · 23rd to publish the story CNN Türk · 16th to publish the story Yeni Şafak · 37th to publish the story Serbestiyet2 articles · 14th to publish the story20 Sept, 21:02 Fon soruşturmasında Topkapı Üniversitesi’nden dördüncü gözaltı: Nihat Kırmızı da gözaltında NTV2 articles · 29th to publish the story21 Sept, 00:25 Fon soruşturması: SPK, fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkardı +15 +16 NTV · 29th to publish the story Konya Yenigün · 24th to publish the story Karar · 40th to publish the story Bloomberg HT · 15th to publish the story Ekonomim · 30th to publish the story Gazete Oksijen · 19th to publish the story Diyarbakır Söz · 11th to publish the story Habertürk · 43rd to publish the story Mersin Haber · 32nd to publish the story Dünya · 34th to publish the story Ekonomi Manşet · 22nd to publish the story PSM · 9th to publish the story Sigorta Gündem · 10th to publish the story Bursa Hakimiyet · 27th to publish the story Diken · 26th to publish the story Kısa Dalga · 47th to publish the story Evrensel2 articles · 21st to publish the story21 Sept, 06:38 SPK'den fon tasfiyesinde süre uzatımı: Kapatılma mühleti 6 aya çıkarıldı Sözcü2 articles · 25th to publish the story21 Sept, 05:20 236 milyonluk para trafiğini açıklayamadı +12 +13 Sözcü · 25th to publish the story Halk TV · 18th to publish the story Gerçek Gündem · 28th to publish the story Tele2 Haber · 31st to publish the story BirGün · 42nd to publish the story Muhalif · 46th to publish the story Cumhuriyet · 35th to publish the story Oda TV · 41st to publish the story Nefes · 20th to publish the story Yeniçağ · 36th to publish the story Artı Gerçek · 13th to publish the story Yeni Yaşam · 48th to publish the story soL Haber · 45th to publish the story BBC Türkçe (GB)2 articles · 44th to publish the story21 Sept, 01:27 SPK fonların tasfiye sürecini altı aya uzattı Euronews Türkçe (FR)2 articles · First to publish the story21 Sept, 10:34 Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiye sürecini 6 aya uzattı Sputnik Türkiye (RU)2 articles · 8th to publish the story20 Sept, 19:56 Fon soruşturmasında yeni gelişme: Pusula Holding yöneticilerinin yurtdışına para çıkardığı belirlendi +2 BBC Türkçe · 44th to publish the story Sputnik Türkiye · 8th to publish the story

Economy

Cryptocurrency and Cyprus transfers appeared in Tahir Sarıkaya's financial report

Account movements of Tahir Sarıkaya, who was arrested in the Cem Küçük investigation, exceeded 236 million lira (TL) between 2017 and 2026; an inflow of 69.6 million TL was found to have an insufficient explanation. The report also cited crypto transactions, Cyprus hotel transfers, and 560 million TL in transactions in his wife's former companies.

15
Source spectrum State State Pro-government Pro-gov Independent Indep. Opposition Opp. Foreign Foreign
Takvim4th to publish the story20 Sept, 14:17 560 milyon TL'lik şaibe! Tahir Sarıkaya eşinin şirketlerini paravan olarak mı kullandı? Kripto ve kumar trafiği Milliyet6th to publish the story20 Sept, 15:00 Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu! Hesaplarında milyonluk transferler ve kripto para hareketleri +3 +4 Milliyet · 6th to publish the story Haber7 · 7th to publish the story CNN Türk · 14th to publish the story A Haber · 12th to publish the story Ekonomim11th to publish the story20 Sept, 16:05 Cem Küçük soruşturmasında Tahir Sarıkaya’nın mali raporu ortaya çıktı Ekonomi Manşet9th to publish the story20 Sept, 15:39 Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya için MASAK raporu +2 +3 Ekonomi Manşet · 9th to publish the story Karar · 13th to publish the story Habertürk · 15th to publish the story SözcüFirst to publish the story20 Sept, 13:25 "Uyan Türkiyem" dedi, ayakta uyuttu Oda TV2nd to publish the story20 Sept, 13:55 Tahir Sarıkaya'nın 236 milyonluk para trafiği +4 +5 Oda TV · 2nd to publish the story Halk TV · 3rd to publish the story Cumhuriyet · 8th to publish the story Yeniçağ · 5th to publish the story Nefes · 10th to publish the story

Politics

Share this story

gazete share card
Card theme

Download